公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-010

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券
广州博冠光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用电子通信会议召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾德祥先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数73,723,517 股，占公司有表决权股份总数的 73.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-010

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡春梅出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：
根据公司业务发展需要，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计及相关咨询业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,723,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《广州博冠光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
广州博冠光电科技股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 18 日

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