公告日期：2015-06-19

公告编号： 2015-021
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证券代码： 831086 证券简称： 星城石墨 主办券商：西部证券
湖南星城石墨科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次： 本次会议为 2015 年第三次临时股东大会。
(二)召集人： 本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性：
(四)会议召开日期和时间
开始时间： 2015 年 7 月 6 日 9 时 00 分
结束时间： 2015 年 7 月 6 日 9 时 30 分
(五)会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015 年 7 月 3 日， 股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
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此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以
书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书。
(七)会议地点：长沙市宁乡金洲新区泉洲北路 118 号公司办公大楼一
楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《股票转让方式变更为做市转让方式的议案》
议案内容： 2014 年 6 月 5 日，全国股转系统公布了《全国中小
企业股份转让系统做市商做市业务管理规定（试行）》，同年 8 月
24 日做市商制度正式实施，首批有 43 家挂牌公司做市转让，截止目
前做市转让的挂牌公司已有 200 多家，其交易日趋活跃，股价上升明
显。
为了更好地维护公司市值，以及更好地进行融资等业务，拟向全
国中小企业股份转让系统申请，将公司的股票转让方式由协议转让变
更为做市转让。公司股票将自全国中小企业股份转让系统同意正式实
施做市转让方式之日起采取做市转让方式，具体时间以全国中小企业
股份转让系统有限责任公司公告实施做市转让方式的时间为准。变更
之前，本公司股票转让方式仍采取协议转让方式。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司股
票转让方式相关事宜的议案》
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议案内容：公司本次变更股票转让方式，需要向主办券商及上级
主管部门递交相关材料。现提请股东大会授权董事会全权处理有关变
更公司股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：向全国中小企
业股份转让系统递交的相关材料及办理相关事宜。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2015 年 7 月 6 日 8 点 00 分。
(三)登记地点: 湖南星城石墨科技股份有限公司前台。
四、 其他
(一)会议联系方式
地 址：湖南省长沙市宁乡金洲新区泉洲北路 118 号（邮编：
410600）
联系人：常小霞 电 话： 0731-87982660
传 真： 0731-87982655 E-mail： ramonachang666@163.com
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登
记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持
股凭证办理登记；
4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电
话登记。
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(二)会议费用： 本次大会预期半小时，与会股东食宿、交通费自理。
(三)临时提案： 临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《湖南星城石墨科技股份有限公司第一届
董事会第七次会议决议》 。
湖南星城石墨科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 19 日

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