公告日期：2025-04-25

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-046
河南秋乐种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以电话、书面相结
合方式发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司总经理对公司 2024 年度
运营情况做具体报告，并对公司 2025 年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,编写了 2024 年度董事会工作
报告，内容包括公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度董事会工作规划。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司<2024 年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限
公司 2024 年年度报告》《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘
要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告（公告编号分别为：2025-048、2025-043）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会
第十七次会议，对《2024 年年度报告》的财务部分进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公告《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年 年度审计报告》（公告编号为：2025-022）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会
第十七次会议，对《河南秋乐种业科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，
编制了《2024 年度财务决算报告》。公司在总结 2024 年生产经营实际情况和分 析 2025 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2025 年度财务预算报 告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会审计委员会
第十七次会议，对《2024 年度财务决算报告及 2025 年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。