公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-014

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面
及电话方式送达

5.会议主持人：左亮珠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-014

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《北京精冶源新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容已登载在于 2025 年 8 月 19 日在指定信息披露平台
http://www.neeq.com.cn 披露的《北京精冶源新材料股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京精冶源新材料股份有限公司2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-015)。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会》议案1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年

公告编号：2025-014

第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-016。
2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。