公告日期：2025-08-19

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会投票方式为与会股东采用现场投票方式表决投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 9 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831091 精冶源 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年半年度权益分派方案的议案》 √

议案一、关于《2025 年半年度权益分派方案》的议案

议案内容：详见 2025 年 8 月 19 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精冶源新材料股份有限公司 2025 年半 年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-015)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；
2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；
3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 8 日 9:00-11:00。

（三） 登记地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：范凌江，联系电话：010-82089982，联系
传真：010-82086998 联系地址：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富
天地 3 号楼 1206。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，告知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
五、 备查文件
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

北京精冶源新材料股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。