公告日期：2026-04-15

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 3 号楼 1206 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票：现场及电话投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 9：00-10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831091 精冶源 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
北京市中闻律师事务所李萍、洪乔。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

6 《关于预计 2026 度年购买理财》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

8 《关于续聘会计师事务所》 √

《关于与交通银行唐山曹妃甸自贸区分行签订

9 √

流动资金贷款协议》

《关于提名北京精冶源新材料股份有限公司第

10 √

五届董事会董事》

《关于提名北京精冶源新材料股份有限公司第

11 √

五届监事会监事》

12 《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》 √

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京精冶源新材料股份有 限公司第四届董事会第十次会议决议公告》、《北京精冶源新材料股份 有限公司第四届监事会第七次会议决议公告》和其他相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为
（左亮珠、马英）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案……
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