公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-003

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年4 月 15 日审议并通过：
提名左亮珠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,358,040 股，占公司股本的 62.02%，不是失信联合惩戒对象。
提名马英女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,496,880 股，占公司股本的 3.52%，不是失信联合惩戒对象。
提名范凌江先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交

公告编号：2026-003

2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 558,040 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱继昌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,319,106 股，占公司股本的 5.46%，不是失信联合惩戒对象。
提名柴丽霞女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 806,994 股，占公司股本的 1.90%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年4 月 15 日审议并通过：
提名王鹤女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
提名田世秀先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交
2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-003

(三) 职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职
工代表大会于 2026 年 4 月 15 日审议并通过：

选举张长林先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2026 年 5
月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,000 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

张长林，男，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，初
中学历。1996.07--2009.11 天津硕海耐材有限公司，业务员。2009.12—至今，北京精冶源新材料股份有限公司，业务员。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正

公告编号：2026-003

常换届，有利于完 善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经 营管理的需要
二、 备查文件
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
（二）《北京精冶源新材料股份有限……
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