公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京精冶源新材料股份有限公司定于 2026年5 月8日召开2025
年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 6 日，有关会议事项
详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京精冶源新材料股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告》，公告编号：2026-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026年4 月27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有62.02%股份的股东左亮珠书面提交的《关于授权董事会使用闲置资金开展证
券投资的议案》，提请在 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会
会议中增加临时提案。

公告编号：2026-014

（二）临时提案的具体内容

为了提高北京精冶源新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 资金的使用效率，并确保不影响公司主营业务正常发展和经营资金 需求，公司拟使用闲置金开展证券投资获取额外的资金收益，拟以 公司闲置的自有资金，投资额度累计最高不超过人民币 500 万元 （含 500 万元）的证券基金、股票等产品，资金可以滚动投资，即 指在投资期限内任一时点投资的本金总额不超过人民币 500 万 元。投资期限自股东大会审议通过之日起两年之内。

公司授权董事会行使该项投资决策权。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东左亮珠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东左亮珠提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 15 日公告的原股东
会会议通知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议 投票

议案名称

案 股东

公告编号：2026-014

编 类型
号 普通
股股
东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

6 《关于预计 2026 度年购买理财》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易》 √

8 《关于续聘会计师事务所》 √

9 《关于与交通银行唐山曹妃甸自贸区分行签订流动资金贷款协议》 √

10……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。