公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-025

证券代码：831091 证券简称：精冶源 主办券商：天风证券

北京精冶源新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306
室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 25 日以书面及
电话方式送达。
5. 会议主持人：左亮珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及 《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举左亮珠先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：
选举左亮珠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任总经理》的议案
1.议案内容：
聘任左亮珠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人及信息披露负责人》的议案
1.议案内容：
根据总经理左亮珠先生的提名，聘任朱继昌先生为公司副总经理，聘任范凌江先生为公司副总经理兼信息披露负责人，聘任柴丽霞女士为公司财务负责人，以上人员任期自本次董事会审议通过之日起三年。

公告编号：2020-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《北京精冶源新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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