公告日期：2016-04-05

公告编号：2016-017

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：信达证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充流动资金，更好地支持市场拓展，公司拟向自然人邓凯申请借款人民币1500万元整，期限 6 个月，借款用途为购买原材料。公司股东董伟、杨飞、刘立宁以其持有的公司股份18,000,000股为公司的该笔借款提供担保。

(二)关联方关系概述

1、董伟先生持有本公司股份 38,493,000股，持股比例56.54%，

为公司控制股东、实际控制人，并担任董事长、法定代表人。

2、杨飞先生持有本公司股份 11,880,000股，持股比例17.45%，

为公司股东，并担任董事、总经理。

3、刘立宁先生持有本公司股份 3,210,000股，持股比例4.72%，

为公司股东，并担任董事、董事会秘书、财务总监。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年04月01日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向自然人邓凯申请借款人民币1500万元整，期限 6 公告编号：2016-017

个月的议案》和《关于同意公司股东董伟、杨飞、刘立宁以其持有的公司股份1800万股，无偿为公司申请借款提供担保的议案》。根据公司章程要求，尚需提交2015年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京市朝阳区潘家园40

董伟 自然人

号楼1704

北京市朝阳区双桥水郡

杨飞 长安东区2号楼2单元 自然人

1902

河北省衡水市桃城区万

刘立宁 自然人

和苑小区3-7-502

(二)关联关系

1、董伟先生持有本公司股份 38,493,000股，持股比例56.54%，

为公司控制股东、实际控制人，并担任董事长、法定代表人。

2、杨飞先生持有本公司股份 11,880,000股，持股比例17.45%，

为公司股东，并担任董事、总经理。

3、刘立宁先生持有本公司股份 3,210,000股，持股比例4.72%，

为公司股东，并担任董事、董事会秘书、财务总监。

三、交易协议的主要内容

为补充流动资金，更好地支持市场拓展，公司拟向自然人邓凯申请借款人民币1500万元整，期限 6 个月，借款用途为购买原材料。公司股东董伟、杨飞、刘立宁以其持有的公司股份18,000,000股为

公告编号：2016-017

公司的该笔借款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联交易是公司股东董伟、杨飞、刘立宁为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响
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