公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-032

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北鑫航铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年

07月 03日通过直接送达的方式向全体董事发出了召开第二届董事会第

五次会议的书面通知，会议于2017年07月18日在公司会议室召开。本

次会议由董事长董伟主持，由刘立宁担任本次会议的记录人。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向自然人杨凯所属公司申请续借人民币800万

元整，期限 6 个月的议案》。

议案内容：公司2017年3月向自然人邓凯所属公司1500万元的借

款，将于2017年7月到期。为保证公司流动资金，更好地支持市场拓展，

公司拟申请续借流动资金人民币800万元整，期限6个月。本次借款，

经杨凯、邓凯与公司协商，由公司与自然人杨凯签订借款合同并提供股权质押。具体事项以公司与自然人杨凯签订的借款合同为准。

公告编号：2017-032

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于同意公司股东董伟、杨飞以其持有的公司股份1300万股，无偿为公司申请借款提供担保的议案》。

议案内容：公司股东董伟、杨飞以其持有的公司股份1300万股为公

司的该笔借款提供担保。

董伟、杨飞为公司股东并担任公司董事，本次交易构成关联交易。

关联董事董伟、杨飞回避表决。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字的《河北鑫航铁塔科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2017年07月19日

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