公告日期：2017-02-09

公告编号：

2017-006

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年 02月 09日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3人，

持有表决权的股份53,798,000 股，占公司股份总数的 79.02%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

1、议案内容：公司与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）聘用合约已到期，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟聘请中兴 公告编号：

2017-006

华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）为公司 2016 年度审计的审计机构。

中兴华会计师事务所基本情况：

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：李尊农

住所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层

联系电话：(010)68364878

传真：(010)68348140

经办注册会计师：李晖、郑小强

2、议案表决结果：同意53,798,000股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）与会股东签字的公司2017 年第一次临时股东大会决议。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2017年02月09日

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