公告日期：2016-12-19

公告编号：

2016-058

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：华林证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年 12月19日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5人，

持有表决权的股份54,265,000 股，占公司股份总数的 79.71%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于出让子公司河北鑫烨钢结构有限公司全部股权的议案》。

公告编号：

2016-058

1、议案内容：详见公司于 2016年 12月 02 日在全国股份转

让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-055）。

2、议案表决结果：同意54,265,000股，占出席会议股东所持有

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

（一）与会股东签字的公司2016 年第六次临时股东大会决议。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日

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