公告日期：2015-09-29

公告编号：2015-027

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：信达证券股份有限公司

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2015年 09 月28日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13人，持有表决权

的股份58,250,000 股，占公司股份总数的 85.56%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

公告编号：2015-027

（一）审议通过《关于河北鑫航铁塔科技股份有限公司变更转让方式的议案》；

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》，为了公司的长远发展，公司拟将股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

2、议案表决结果：同意58,250,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师姓名：崔岳

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规章以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

（一）与会股东签字的公司2015 年第二次临时股东大会决议。

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

董事会

2015年09月28日

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