公告日期：2016-04-18

证券代码：831093 证券简称：鑫航科技 主办券商：信达证券

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2016年 04 月15日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6人，持有表决权

的股份54,550,000 股，占公司股份总数的 80.13%。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》；

1、议案内容：总经理工作报告就 2015 年总经理日常工作情况进行了回顾，

并提出了 2016 年度总经理的工作重点。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作

情况进行了回顾，并提出了 2016年度董事会的工作重点。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

1、议案内容：监事会报告了 2015年度会议召开情况、对有关事项发表的

意见，并提出了 2016年度监事会工作重点。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；

1、议案内容：2015年度财务决算报告，总结 2015年财务运营情况。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2016年度财务预算报告>的议案》；

1、议案内容：2016年财务预算方案，提出了公司2016年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2015年度报告及摘要>的议案》；

1、议案内容：公司已于 2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

2、议案表决结果：同意54,550,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占 0.00%；弃权 0 股，占 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于<预计河北鑫航铁塔科技股份有限公司2016年度日常性关联交易>的议案》；

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