公告日期：2019-05-30

河北鑫航铁塔科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：河北鑫航铁塔科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,181,000股，占公司有表决权股份总数的73.71%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度董

事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度监

事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度财

务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告，总结2018年财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2019年度财

务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

2019年财务预算方案，提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度报

告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年04月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告摘要》、《2018年年度报告》，公告编号为2019-014、2019-015。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《关于<预计河北鑫航铁塔科技股份有限公司2019年

度日常性关联交易>的议案》议案

1.议案内容：

2019年度预计销售金额不超过800万元。公司向青岛鑫航铁塔科技有限公司销售产品均按市场价格执行。

2.议案表决结果：

同意股数50,181,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《关于<河北鑫航铁塔科技股份有限公司2018年度审

计报告>的议案》议案

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