公告日期：2020-05-18

成都光大灵曦科技发展股份有限公
司

章 程

(2020 年 5 月【 18】日 公司【股东大会 】审议通过)

目录

总则
第一章 公司经营宗旨和范围
第二章 公司股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第三章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案和通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第四章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第五章 总经理及其他高级管理人员
第六章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 会计师事务所的聘任

第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 公司解散和清算

第十章 投资者关系管理
第十一章 修改章程
第十二章 附则

总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有关行政法规、规章、政策性文件等的规定，结合本公司实际，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下
简称“公司”)。

公司系由原成都光大灵曦科技发展有限公司之股东黄灵、余曦明、马晓霞、张勇、周峰、伍安国、袁友茂、武清海、余开勇作为股份公司发起人，并将成都
光大灵曦科技发展有限公司截至 2013 年 12 月 31 日经审计账面净资产值计人民
币 1,128.92 元按 1.1289：1 的比例折合公司股份 1000 万股，每股面值 1 元，共
计股本金 1000 万元，其余部分 128.92 元作为公司的资本公积。

第三条 公司注册名称：成都光大灵曦科技发展股份有限公司。

英文名称：Chengdu Guangdalingxi HI-Tech Development Co.,Ltd

第四条 公司住所：成都高新区天宇路 2 号。

第五条 公司注册资本为人民币 1681.92 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司创立大会依照程序通过后生效，即成为规范公司的
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术总监、
董事会秘书、财务负责人。

第一章 公司经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：致力于高技术、高性能、系列化铁路通信
信号检测测试系统的研发、生产和技术服务。敬业、创新、务实、高效，为股东获取最大的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：生产、组装：铁路专用设备、
光学材料；计算机软硬件开发、系统集成；销售：光学材料、铁路专用器材及配件、普通机械、电器机械、消防器材、安防设备、建材（不含木材、油漆）、化工产品(不含危险品)；通信工程的设计、施工及技术咨询技术服务（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。

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