公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-007

1

证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 1 月 25 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：黄灵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公

告了《光大灵曦： 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2017-003） ，

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都光大灵曦科

技发展有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的

股份 11,700,000 股，占公司股份总数的 69.56%。

二、议案审议情况

（一）关于《提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名黄灵女士为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

公告编号：2017-007

2

2、议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）关于《提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名余曦明先生为公司第二届董事会成员候选人， 任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。。

（三）关于《提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名雷泽宽先生为公司第二届董事会成员候选人， 任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

2、议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）关于《提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名赵飞先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017

公告编号：2017-007

3

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止；

2、议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）关于《提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名吴超先生为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止；

2、议案表决结果：

同意股数 11,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）关于《提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人》的议案

1、议案内容：

提名马晓霞女士为公司第二届监事会成员候选人，任期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。