公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-006

证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

公司于2017年 1月11日收到股东伍安国提交的《关于公司2017年第一次

临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司2017年第一次临时股东大会审

议关于《公司向＜浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行＞续贷及关联股东提供最高额保证担保》的临时提案，具体如下：

公司于2016年在浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行（以下简称

“高新支行”）申请流动资金贷款300万贷款即将到期，根据公司经营发展需要，

将续贷流动资金300万元，贷款期限为一年；公司以名下的房地产（房产证编号

为4642610）向高新支行提供抵押担保；公司股东余曦明、黄灵为公司向高新支

行贷款提供最高额保证担保。

公司股东伍安国关于《关于公司向＜浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行＞续贷及关联股东提供最高额保证担保》的临时提案符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会已同意将其作为临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

黄灵女士持有公司21.29%的股份，并担任公司董事长。

余曦明先生持有公司18.31%的股份，并担任公司法人、总经理、董事。

（三）表决和审议情况

公告编号：2017-006

关于《公司向＜浙江民泰商业银行股份有限公司成都高新支行＞续贷及关联股东提供最高额保证担保》的相关事宜由股东伍安国以临时提案的形式提出，公司董事会认为伍安国具备提出临时议案的资格，临时提案的内容按《公司法》和《公司章程》的规定属于股东大会职权范围并有明确议题和具体决议事项，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案作为议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

黄灵 成都市长富新城2-3-18-5 - -

余曦明 四川省成都市高新区天宇路2号

天府创业园6号楼 - -

（二）关联关系

黄灵女士持有公司21.29%的股份，并担任公司董事长。

余曦明先生持有公司 18.31%的股份，并担任公司法定代表人、总经理、董

事。

三、交易协议的主要内容

公司拟向高新支行申请续贷流动资金300万元，贷款期限为一年；公司以名

下的房地产（房产证编号为4642610）向高新支行提供抵押担保，公司股东余曦

明、黄灵为公司向高新支行贷款提供最高额保证担保。

四、定价依据及公允性

实际控制人黄灵、余曦明为公司向高新支行提供最高额保证担保事宜，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易发生系公司业务发展及生产经营的需要，公司股东及其他关 公告编号：2017-006

联方提供最高额保证担保，以支持公司发展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司生产……
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