公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-005

证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月11日10:00

结束时间：2018年5月11日15:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员 、董事会秘书。

公告编号：2018-005

3. 四川盛豪律师事务所律师：张宇、刘晓雪。

(七)会议地点：成都高新区天宇路2号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案

议案内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《成都光大灵曦科技发展股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》（公告编号 2018-001和2018-002）。

（二）关于《公司 2017年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事会工作报告就2017年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点。

（三）关于《2017年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会报告就2017度工作情况进行了回顾并提出了2018度监事会工作重点。

（四）关于《公司2017财务决算报告》的议案

议案内容：以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2017度财务决算报告》，对公司2017度财务决算情况予以汇报。

（五）关于《公司2018度财务预算报告》的议案

议案内容：在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2018度财务预算报告》，对公司2018度财务预算情况予以总体规划。

（六）关于《公司2017度利润分配方案》的议案

议案内容：根据公司目前经营状况，公司拟定2017年度不进行利润分配。

（七）关于《公司续聘2018年度财务审计机构》的议案

议案内容：根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资质的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构。

（八）关于《公司会计政策变更》的议案

议案内容：详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn） 公告编号：2018-005

披露的公司《成都光大灵曦科技发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-006）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；（3）非法人股东的股东代表为负责人或执行事务合伙人，需持营业执照复印件、本人身份证及负责人或执行事务合伙人证明书……
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