公告日期：2018-05-11

证券代码：831094 证券简称：光大灵曦 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间：2018年5月11日

2.召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄灵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《成都光大灵曦科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的

股份8,620,000股，占公司股份总数的51.25%。

二、议案审议情况

（一）关于《公司2017年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《成都光大灵曦科技发展股份有限公司2017 年年度报告及摘要》（公告编号2018-001和2018-002）。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）关于《公司 2017年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：董事会工作报告就2017年度总体经营情况及董事会日常工作情

况进行了回顾，并提出了2018年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）关于《2017年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：监事会报告就2017年度工作情况进行了回顾并提出了2018年度监事会工作重点。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）关于《公司2017财务决算报告》的议案

1.议案内容：以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制《2017度财务决算报告》，对公司2017度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）关于《公司2018度财务预算报告》的议案

1.议案内容：在2017年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，公司编制《2018度财务预算报告》，对公司2018度财务预算情况予以总体规划。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股

数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）关于《公司2017度利润分配方案》的议案

1.议案内容：根据公司目前经营状况，公司拟定2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意股数8,620,200股，占本次股东大会有……
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