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公告日期：2016-10-14
公告编号：2016-033
证券简称：光大灵曦 证券代码：831094 主办券商：中银证券
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
关于公司财务负责人变动公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2016 年10月12日审议并通过关于《同意聘任赵飞先生为公司财务负责人》的议案，同意聘任赵飞先生为公司财务负责人，任期至第一届董事会届满之日。
本次会议通知于2016年9月 30日以电话方式通知全体董事，
应到董事 5人，实际到会董事 5 人，会议由公司董事长黄灵主持。
本次会议关于前述议案的表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
（二）新聘任财务负责人情况
新聘任财务负责人赵飞先生未持有公司股份。
（三）任命/免职原因
公司原财务负责人马骥先生因个人原因辞去公司财务负责人，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任赵飞先生接任公司财务负责人一职。
公告编号：2016-033
二、上述人员任免对公司产生的影响
（一）对公司治理机制的影响
本次财务负责人的变更不会对公司的治理机制产生不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
马骥先生任职期间，未在公司担任除财务负责人外的其他职务；公司董事会收到马骥先生辞职报告后已重新聘任赵飞先生为公司财务负责人，新任财务负责人就职前财务负责人职务的一切责任和义务由马骥先生承担，因此，马骥先生的辞职对公司生产经营无实质影响；新任财务负责人赵飞先生具有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步完善。
三、备查文件
《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
董事会
2016年10月12日
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