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公告日期：2017-01-25
公告编号： 2017-011
证券代码： 831094 证券简称：光大灵曦 主办券商：中银证券
成都光大灵曦科技发展股份有限公司
公司董事、 监事、 高级管理人员换届公告
一、任免基本情况
（一）基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》有关规定，成都光大灵曦科技发展股份有
限公司（以下简称“公司”） 2017 年第一次临时股东大会审议并通过：
（ 1） 选举黄灵、余曦明、赵飞、雷泽宽、吴超为公司第二届董事会董事，任
期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。 原第一届董
事周峰、袁友茂任期届满，不再担任公司董事。
（ 2） 选举马晓霞、官骏为公司第二届监事会股东代表监事， 任期三年，即任
期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。 原第一届监事武清海任期
届满，不再担任公司监事。
本次会议实际到会股东 7 人，持有公司股份 11,700,000.00 股，占股份总数
的 69.56%，会议由公司董事长黄灵主持。
以上各项议案表决情况为： 同意股数 11,700,000.00 股，占本次股东大会表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2017 年度第一次职工代
表大会于 2017 年 1 月 25 日审议并通过：
选举宋小均为公司职工代表监事职务，与公司 2017 年第一次临时股东大会选
举的 2 名监事共同组成第二届监事会，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日
起至 2020 年 1 月 29 日止。
本次职工代表大会应出席职工代表共 10 人，实际出席职工代表 10 人。
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公告编号： 2017-011
以上议案的表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3、 根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第一次会议
于 2017 年 1 月 25 日审议并通过：
选举黄灵为公司第二届董事会董事长，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30
日起至 2020 年 1 月 29 日止。
聘任余曦明先生为公司总经理，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起
至 2020 年 1 月 29 日止；
聘任赵飞先生为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，即任期为 2017 年
1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止；
聘任雷泽宽为公司技术总监，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起至
2020 年 1 月 29 日止；
聘任叶秀清女士为公司董事会秘书，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30
日起至 2020 年 1 月 29 日止。
以上各项议案表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4、 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会
第一次会议于 2017 年 1 月 25 日审议并通过：
选举马晓霞女士为监事会主席，任期三年，即任期为 2017 年 1 月 30 日起
至 2020 年 1 月 29 日止。
以上议案表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）本届任免董事、 监事、高级管理人员情况
1.公司董事会主席黄灵女士持有公司股份 3,580,200 股， 占公司股份总数的
21.29%；
2.公司董事兼总经理余曦明先生持有公司股份 3,079,800 万股，占公司股份总
数的比例为 18.31%；
3.公司董事兼副总经理及财务负责人赵飞先生持有公司股份 0 股，占公司股
份总数的 0.00%；
4.公司董事、 技术总监雷泽宽先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的
0.00%
5.公司董事吴超先生持有公司股份 72,000 股，占公司股份总数的 0.43%；
公告编号： 2017-011
6.公司监事会主席马晓霞持有公司股份 2,340,000 股，占公司股份总数的
13.91%；
7.公司职工代表监事宋小均先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；
8.公司监事官骏先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%；
9.公司董事会秘书叶秀清持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
10.公司免职董事兼技术总监袁友茂先生持有公司股份 1,080,000 股，占公……
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