公告日期：2017-01-25

公告编号： 2017-010

证券代码： 831094 证券简称：光大灵曦 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

一、 会议召开基本情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届监事会第

一次会议于 2017 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知于

2017 年第一次临时股东大会和 2017 年第一次职工代表大会选举出第二届监事会

后现场以书面文件方式发出； 会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3

人；半数以上监事推举监事马晓霞主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议采用投票的方式进行表决，经与会的监事表决，一致审议通过以下决议：

审议通过关于《选举马晓霞为公司第二届监事会主席》 的议案

议案内容： 依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举

马晓霞女士为监事主席，任期三年，即 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29

日止。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-010

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 25 日
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