公告日期：2017-01-25

公告编号： 2017-009

证券代码： 831094 证券简称：光大灵曦 主办券商：中银证券

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开基本情况

成都光大灵曦科技发展股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二届董事会第

一次会议于 2017 年 1 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； 会议通知于

2017 年第一次临时股东大会选举出第二届董事会后现场以书面文件方式通知全

体董事； 会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人； 半数以上董事共

同推举董事黄灵主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议采用投票的方式进行表决，经与会的董事表决，一致审议通过以下议

案：

（一）审议通过关于《选举黄灵为公司第二届董事会主席》 的议案

议案内容： 依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选

举黄灵女士为公司董事会主席，任期三年，即 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1

月 29 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《 聘任余曦明先生为公司总经理》 的议案

议案内容： 聘任余曦明先生为公司总经理，任期三年，即任期为 2017 年 1

月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公告编号： 2017-009

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

（ 三）审议通过关于《聘任赵飞先生为公司副总经理及财务负责人》的议案

议案内容：聘任赵飞先生为公司副总经理及财务负责人，任期三年，即任

期为 2017 年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

（ 四）审议通过关于《聘任雷泽宽先生为公司技术总监》的议案

议案内容：聘任雷泽宽先生为公司技术总监，任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

（ 五）审议通过关于《聘任叶秀清女士为公司董事会秘书》的议案

议案内容：聘任叶秀清女士为公司董事会秘书，任期三年，即任期为 2017

年 1 月 30 日起至 2020 年 1 月 29 日止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《成都光大灵曦科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告

成都光大灵曦科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日
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