公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-033

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：王道龙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定新的<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转

公告编号：2025-033

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等相关规定，公司拟制定新的《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 12 月
3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露 的《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》（尚需提交股东会审议）1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》、《关
联交易决策管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的各项治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议；
（三）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》（无需提交股东会审议）1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司若干治理制度进行修订。包含：《年报信息披露重大差错责

公告编号：2025-033

任追究制度》、《信息批露管理制度》，同时各项原制度废止。具体详见公司于 2025年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的各项治理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议；
（四）审议通过《关于<提请召开 2025 年第二次临时股东会>》
1.议案内容：

根据公司章程规定，决定于 2025 年 12 月 22 日上午 9 点召开 2025 年第二
次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。