公告日期：2026-04-20

证券代码：831095 证券简称：中网科技 主办券商：东吴证券
中网科技（苏州）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区新未来花园 21 幢 505 室会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王道龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《中网科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,588,200 股，占公司有表决权股份总数的 70.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外无其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代 表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主 席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年年度报 告》（公告编号：2026-007）及《中网科技（苏州）股份有限公司 2025 年年 度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务报表由董事会编制公司 2025 年财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,588,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内……
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