公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-017

证券代码：831096 证券简称：物润船联 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏物润船联网络股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱光辉
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行流动资金贷款暨接受关联担保的议案 》
1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2025 年度资金使用计划的需要，公司及其全资子公司拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请不超

公告编号：2025-017

过 600 万元授信额度（最终以银行实际批准的授信额度为准），本次授信为一般流动资金贷款，授信期限不超过 12 个月，本贷款用于公司日常经营。上述拟申请授信额度由公司控股股东及实际控制人朱光辉先生提供个人连带责任的保证担保。拟申请的授信额度为公司授信期限内向该银行申请贷款的总额度，不等于公司实际借款金额。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

公司本次申请银行流动资金贷款有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。
2.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字的《江苏物润船联网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏物润船联网络股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。