公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-012

证券代码：831097 证券简称：思为同飞 主办券商：开源证券
武汉思为同飞网络技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梅松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详情见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2024-012

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期已届满,董事会提名梅松、叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为第四届董事会董事候选人，原董事李芝棠、肖凌、王美珍、刘畅不再续任，提名叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为新董事候选人，任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司住所，变更前公司住所为：武汉东湖开发区高新科技园关山二路特一号国际企业中心2幢5层504号；变更后公司住所为：
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 4 层 3 号 A 室，
具体以工商行政管理部门登记为准。

《公司章程》第五条修订内容详见《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>》公告》（公告编号：2024-015），其他内容不变。

因涉及对《公司章程》中相关条款进行对应修订，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润为-10,184,594.77 元，
公司实收股本为人民币 17,680,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额
的三分之一。详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议……
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