公告日期：2025-09-23

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025 年第十次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数252,344,335 股，占公司有表决权股份总数的 70.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,852,445 股，占公司有表决权股份总数的 1.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司向中国银行
申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的公告》（公告 编号：2025-147）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 240,909,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.47%；反对股数 11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于向上海思拓融资租赁有限公司申请融资租赁业务由建投集
团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易暨申请融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-148）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,296,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的61.54%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数
11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 38.46%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司 持有 222,613,103 股，回避表决。
（三）审议通过《关于与平安证券等金融机构合作发行资产证券化 ABS 的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于与平安证券等金融机构合作发行资产证券化 ABS 的公告》（公告编号： 2025-149）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 240,909,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的95.47%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.53%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于维泰股份向中国银行申请办理清欠账款专项贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司向中国银行申请办理清欠账款专项贷款的公告》（公告编号：2025- 151）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 252,344,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于向邮政储蓄银行申……
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