公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-175

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2025 年第十一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数257,386,722 股，占公司有表决权股份总数的 71.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。

公告编号：2025-175

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请融资租赁业务由新兴产业投资促进有限公司提供
担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易公告》（公告编号：2025-164）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,773,619 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司 持有 222,613,103 股，回避表决。
（二）审议通过《关于修订投资管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 9月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的
《投资管理制度》（公告编号：2025-165）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 257,386,722 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-175

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于公司申 21,329,921 100% 0 0% 0 0%

请融资租赁

业务由新兴

产业投资促

进有限公司

提供担保的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。