公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-186

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第五届董事会第八十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B 座
34 层公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事高友新因无法按时到场缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止吸收合并江苏冉予羡建筑工程有限公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2025-186

的《关于终止吸收合并江苏冉予羡建筑工程有限公司的公告》（公告编号：2025- 187）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消召开公司 2025 年第十二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
的《关于取消召开 2025 年第十二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-188）2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第八十六次会议决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。