公告日期：2026-03-26

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事韩新建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,769,335 股，占公司有表决权股份总数的 11.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,924,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事张新勇、韩雪梅、李鸿伟因无法按时
到场缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为新疆维泰热力股份有限公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的
《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,334,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.62%；反对股数 11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.38%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东未出席会议。
（二）审议通过《关于公司申请综合授信业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司申请综合授信业务的公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,769,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,334,246 股，占出席本次会议有表决权股份总数的72.62%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数11,435,089 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 27.38%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，关联股东未出席会议。
（四）审议通过《关于确定公司第六届董事会独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于独立董事津贴方案的公告》（公告编号：2026-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,769,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供担保的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提……
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