公告日期：2026-03-31

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街 6533 号新景中心 B
座 34 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以电子邮件方式发
出
5. 会议主持人：董事长张新勇先生
6. 会议列席人员：信息披露事务负责人及公司其他高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整新疆银行股份有限公司授信方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于调整新疆银行股份有限公司授信方案的公告》（公告编号：2026-041）2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请贷款由乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有
限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《申请贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-042）
2.回避表决情况：

关联董事李文、李鸿伟回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事占磊、李薇对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<离任审计制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司内部管理，优化制度机制建设，根据相关法律法规，结合公司 实际情况，将原《维泰股份经济责任（离任）审计制度》进行修订，本次修订 细化离任审计对象、审计组织实施、审计评价及结果运用等核心内容，进一步 明确领导干部履职过程中直接责任与领导责任的界定标准，已出具相关的法律 文书，形成了《维泰股份离任审计制度》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<内部审计管理办法>的议案》
1.议案内容：

为加强公司内部管理，优化制度机制建设，对公司现有管理制度进行了梳 理整合，将原《维泰股份内部审计管理办法》、《内部审计程序与方法规范》、 《内部审计质量控制制度》、《审计人员工作纪律规范》、《舞弊行为预防、检查、 汇报制度》进行修订整合，本次修订细化了审计方法与程序、审计整改和结果 运用及审计档案归档管理等内容，已出具相关的法律文书，形成了《维泰股份 内部审计管理办法》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司吸收合并乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-043）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 9 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。