公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-053

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五次会议事项事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—
独立董事》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我们提交了第六届董事会第五次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第六届董事会第五次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第六届董事会第五会议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于公司申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

我们认为：本次向华夏银行乌鲁木齐高新区支行申请综合授信业务是为了满足公司正常生产经营的需要，有助于公司持续发展，风险可控。关联方建投集团为上述业务提供担保，关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。该交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

二、《关于公司申请贷款由乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司提供担保的议案》

我们认为：本次向中国农业发展银行乌鲁木齐经济技术开发区支行申请综合

公告编号：2026-053

授信业务是为了满足公司正常生产经营的需要，有助于公司持续发展，风险可控。关联方建投集团为上述业务提供担保，关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。该交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

三、《关于公司处置部分固定资产的议案》

经审查，本次将部分固定资产按第三方评估价出售给关联方新疆建投水业有限公司，避免资源浪费，符合公司资产优化管理的目的，风险可控。关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。该交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

四、《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向北京银行申请贷款提供担保的议案》

经审查，本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为，我们同意该议案。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

五、《关于为全资子公司新疆博承商贸有限公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

经审查，本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为，我们同意该议案。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

公告编号：2026-053

六、《关于为全资子公司新疆明得盛和建筑劳务有限公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

经审查，本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于子公司持续发展，担保风险可控。本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响，也不存在损害公司利益及股东利益的行为，我们同意该议案。

我们同意该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

七、《关于为全资子公司新疆维泰消防工程有限公司向中国银行申请贷款提供担保的议案》

经审查，本次担保事项是为了满足全资子公司正常生产经营的需要，有助于……
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