公告日期：2026-04-22

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事韩新建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数264,352,438 股，占公司有表决权股份总数的 73.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事张新勇、李文、李鸿伟因无法按时到
场缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请综合授信业务由建投集团提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《申请综合授信暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,739,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司 持有 222,613,103 股，回避表决。
（二）审议通过《关于调整新疆银行股份有限公司授信方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于调整新疆银行股份有限公司授信方案的公告》（公告编号：2026-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 264,352,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于公司吸收合并乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,499,993 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.16%；反对股数 4,852,445 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.84%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司为建投集团统借统还借款增加担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关联交易公告》（公告编号：2026-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,739,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案关联股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司 持有 222,613,103 股，回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 ……
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