公告日期：2026-04-27

证券代码：831099 证券简称：维泰股份 主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，占磊、肖建峰、李薇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

占磊先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
新疆公论律师事务所律师、合伙、主任。2021 年 11 月至今任新疆维泰开发建 设（集团）股份有限公司独立董事独立董事；

肖建峰先生，1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，注册会计师，德展大健康股份有限公司副总经理。2022 年 1 月至 2025 年
12 月任新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事，2025 年 12 月 15
日辞去新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事。

李薇女士，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，硕士
学位，新疆财经大学学术委员会委员、教授。2025 年 12 月起任新疆维泰开发 建设（集团）股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 28 次董事会会议、14 次股东会会议。独立董事占
磊、肖建峰、李薇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

占磊 28 28 0 0 否 14

肖建峰 27 27 0 0 否 13

李薇 1 1 0 0 否 1

公司 2025 年 11 月 25 日设立审计委员会，独立董事占磊、李薇任审计委
员会委员，报告期内未召开审计委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事占磊、肖建峰、李薇对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 21 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第五届董事第 《关于为全资子公司新疆通泰市 同意

月 22 日 六十三次会议 政工程材料有限公司提供担保的

议案》

2025 年 1 第五届董事第 《关于续聘 2024 年度财务审计 同意

月 24 日 六十四次会议 机构的议案》

2025 年 2 第五届董事第 《关于公司申请中国银行贷款由 同意

月 25 日 六十五次会议 控股股东建投集团提供担保的议

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