公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-014

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券
武汉博奇玉宇环保股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩洪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事陈汉平因个人原因缺席，委托董事刘晋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事任免》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，按照公司经营考虑，将董事重新调整。提名陈惠为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之

公告编号：2019-014

日起至第三届董事会届满之日止，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。免去贺朝铸的董事职务，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
董事会提请于2019年8月2日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司
董事会
2019年7月16日

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