公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-022

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券
武汉博奇玉宇环保股份有限公司董事、董事长和董事会秘书

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2019 年8 月 5 日审议并通过：

任命陈惠为公司董事长、董事会秘书，任职期限自 2019 年第三届董事会第五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自第三届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

任命应利兵为公司董事，任职期限自 2019 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈惠女士主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长、董事会秘书陈惠持有公司股份 2,300,000 股，占公司股本的 6.56%。
不是失信联合惩戒对象。

被提名董事应利兵持有公司股份 3,550,000 股，占公司股本的 10.13%。不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2019-022

（三）任命/免职原因

本次任免是由于公司原董事长韩洪先生因个人原因辞去董事长职务，公司原董事会秘书刘晋先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司原董事陈汉平先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》等有关规定，选举陈惠女士为公司董事长、董事会秘书，提名应利兵先生为公司董事。
（四）新任董监高人员履历

陈惠，女，1976 年 11 月 8 日出生于武汉市，本科学历，1999 年毕业于江汉大学经
济管理专业，1999 年 7 月至 2001 年 7 月工作于上海娜丽丝化妆品有限公司，担任营销
主管，2001 年 7 月至 2004 年 7 月工作于杭州 LG 乐金化妆品有限公司，担任销售主管，
2004 年 7 月至 2015 年 7 月工作于中国一冶集团有限公司湖北分公司，历任营销主管、
营销总监等职。

应利兵，1965 年出生，中国国籍，高级工程师及 MBA。历任：湖北省电力建设第一工程公司（下称 “一公司”）热机专业技术员、工程师、高级工程师，一公司项目副总工程师、人力资源部部长，武汉凯迪电力工程股份有限公司项目经理，武汉利之峰安装工程有限公司董事长和总经理（已离任）。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
本次董事长、董事会秘书及董事任免不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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