公告日期：2019-09-24

公告编号：2019-030

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券
武汉博奇玉宇环保股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事刘晋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司由于经营周转需要，向股东刘晋借款 10 万元、向股东张道智借款 10 万
元、向股东陈明借款 10 万元、向股东黄彩云借款 15 万元、向股东李震借款 20
万元、韩红蔷 25 万元，共计借款 90 万元，借款利息按年利率 12%计息，借款期

公告编号：2019-030

限自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 12 月 30 日止。

2.回避表决情况
董事韩洪、黄彩云、刘晋回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

于 2019 年 10 月 17 日上午 10：00 于公司会议室召开 2019 年第三次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉博奇玉宇环保股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 24 日

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