公告日期：2018-03-07

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月22日10：00

结束时间：2018年3月22日11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年3月15日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(七)会议地点：公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届的议案》

（二）《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

（三）《关于监事会换届的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或 法人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个

人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；（3）代理人凭本人

身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；（4）办理登

记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记

(二)登记时间: 2018年3月21日上午9:00-下午5:00

(三)登记地点:

公司三楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：刘晋

联系电话：027-87928277

传真: 027-87928180

电子邮箱：huang.cy@whboch.com

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园路 6 号（邮编：

430223）

(二)会议费用：本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交董事会

五、备查文件目录

《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；《武汉博奇玉宇环保股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2018年3月7日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生（女士）代表我个人出席武汉博奇玉宇环保

股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明

事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议

决议及有关文件。

委托人签名（签字）：

受托人签字（预留签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人姓名：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹全权委托 先生（女士）代表本单……
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