公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-008

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

1、公司董事换届选举情况

武汉博奇玉宇环保股份有限公司（以下简称“公司”）2018年

第一次临时股东大会于2018年3月22日在公司会议室召开，会议通

知于 2018年3月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上

刊发了召开本次临时股东大会的通知公告。实际到会股东10人，持

有公司股份18,182,000股，占公司股份总数的51.87%，会议由公司

董事会秘书刘晋主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

公司第二届董事会第二十次会议提名韩洪、贺朝铸、黄彩云、陈汉平、刘晋为公司第三届董事会董事候选人。五位董事全部为连选连任，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上决议表决情况为：

同意股数18,182,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二) 被任免董监高人员情况

被任命董事韩洪持有公司股份 8,770,000 股，占公司股本的

公告编号：2018-008

25.02%。

被任命董事贺朝铸持有公司股份 2,467,000 股，占公司股本的

7.04%。

被任命董事黄彩云有公司股份824,000股，占公司股本的2.35%。

被任命董事刘晋持有公司股份336,000股，占公司股本的0.96%。

被任命董事陈汉平有公司股份0股。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing,court.gov.cn/search）等网站，截至本公告日，以上被任命董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情形。

(三) 任命/免职原因

公司第二届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第三届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

选举韩洪、贺朝铸、黄彩云、陈汉平、刘晋为公司第三届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

(一)《第二届董事会第二十次会议决议》；

(二)《2018年第一次临时股东大会决议》；

公告编号：2018-008

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

董事会

2018年3月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。