公告日期：2017-08-10

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

武汉博奇玉宇环保股份有限公司（下称“公司”）拟与自然人郭锐、王平、陈伦军、刑宝丽共同出资设立咸宁博奇玉宇环保股份有限公司，注册地为咸宁市咸安区107官段87号，注册资本为人民币100万元，其中公司出资人民币25万元，占注册资本的25.00%，郭锐出资人民币50万元，占注册资本金的50%；王平出资人民币17万元，占注册资本金的17%；陈伦军出资人民币5万元，占注册资本金的5%；刑宝丽出资人民币 3万元，占注册资本金的3%。具体事宜以工商注册登记结果为准，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年8月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议

以5票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于公司拟对外投资的

议案》，该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资未涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：郭锐

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省咸宁市咸安区温泉淦河大道66号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：王平

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省咸宁市咸安区长安大道54号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：陈伦军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖北省建始县花坪乡黑溪坝村

与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名：刑宝丽

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：甘肃省徽县伏家镇西厢村

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资

本次对外投资的出资说明

本次出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称：咸宁博奇玉宇环保股份有限公司

注册地：咸宁市咸安区107官段87号

经营范围：复合材料、胶泥、玻璃钢制品，橡胶板材和玻璃鳞片的研发、生产和销售，防腐保温工程的施工及安装，工程技术咨询服务，五金配件销售。经营本企业货物进出口，技术进出口，代理进出口业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额（元） 出资比例

郭锐 人民币 500,000.00 50.00%

武汉博奇玉宇环保股份有限公司 人民币 250,000.00 25.00%

王平 人民币 170,000.00 17.00%

陈伦军 人民币 50,000.00 5.00%

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