公告日期：2018-05-09

证券代码：831100 证券简称：玉宇环保 主办券商：国信证券

武汉博奇玉宇环保股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩洪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，

持有表决权的股份20,893,000股，占公司股份总数的59.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2017年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《2017年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七)审议同意《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 20,893,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

详见公司于 2018年4月16日……
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