公告日期：2019-04-08

湖南湘佳牧业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：喻自文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共40人，持有表决权的股份总数75,150,000股，占公司有表决权股份总数的98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

号：2019-010）及《湖南湘佳牧业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数75,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数75,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

1.议案内容：

公司根据《公司章程》的相关规定，结合2018年度财务状况，并根据公司经营发展战略和2019年经营计划，编制了《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数75,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2018年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

2018年度利润分配方案为：基于公司经营业绩及公司业务的不断发展扩大等因素，对现金需求强烈，为保障公司生产的资金需求，决定2018年度公司利润不分配、不转增。

2.议案表决结果：

同意股数75,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。

2.议案表决结果：

同意股数75,150……
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