公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-046

证券代码：831102 证券简称：湘佳牧业 主办券商：山西证券
湖南湘佳牧业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 6 日以邮件或电话方式发出
5.会议主持人：喻自文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南湘佳牧业股份有限公司、喻自文、邢卫民与泰安金泉新农业开发有限公司、山东泉道农业科技集团有限公司、张涛及山东省新泰市小协镇人民政府、山东省新泰市商务局拟签订合作协议的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-046

因业务发展需要，湖南湘佳牧业股份有限公司、喻自文、邢卫民拟与泰安金泉新农业开发有限公司、山东泉道农业科技集团有限公司、张涛及山东省新泰市小协镇人民政府、山东省新泰市商务局签订《合作协议》，交易涉及标的金额 4000万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟设立全资子公司，具体如下：

1、公司名称：山东泰淼食品有限公司；

2、公司组织形式：有限责任公司；

3、公司住所：山东省新泰市小协镇工业园区；

4、注册资本：2000 万元人民币；

5、法定代表人：吴志刚

6、经营范围（拟定）：家禽良种繁殖服务，家禽饲养及销售，禽类屠宰加工及销售；配合饲料（畜禽）加工销售。

7、出资人名称及出资额、出资形式和比例：

（1）湖南湘佳牧业股份有限公司以现金出资 2000 万元，占出资比例的 100%；
上述设立全资子公司的基本信息最终以工商行政登记机关核准登记为准。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-046

《湖南湘佳牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。