公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-049

证券代码：831102 证券简称：湘佳牧业 主办券商：山西证券
湖南湘佳牧业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：喻自文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 40 人，持有表决权的股份 75,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目新增偿还银行贷

公告编号：2019-049

款项目的议案》
1.议案内容：

公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，本次发行募集资金投资项目为“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”、“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”和“补充流动资金”。随着业务规模不断扩大，公司对资金的需求不断增加，但公司营运资金有限且融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要是通过银行贷款来补充资本性支出。为使公司生产经营所需资金得到保证，进一步确保公司财务安全，增强公司市场竞争能力，公司拟将本次发行募集资金投资项目新增“偿还银行贷款”项目 17,000.00 万元。经调整后，公司募集资金投资项目投资总额为 64,563.57 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

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