公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-020

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因业务发展需要，拟投资成立全资子公司。

全资子公司名称：四川智盛美医疗科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道正北下街 174 号。

经营范围：一般项目:供应链管理服务:信息系统集成服务:第一类医疗器械销售:技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:第二类医疗器械销售:企业管理咨询:会议及展览服务:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):学专用仪器销售:教学用模型及教具销售:电子产品销售:信息技术咨询服务:机械设备销售:计算机软硬件及辅助设备零售:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务):物业管理:住房租赁:非居住房地产租赁:日用品销售:化妆品批发:化妆品等售:组织文化艺术交流活动:货物进出口:技术进出口:社会经济咨询服务:企业形象策划:第一类医疗设备租赁:第二类医疗设备租赁:电力电子元器件销售:医护人员防护用品批发:医护人员防护用品零售:用口罩零售:业务培训(不含教育培调、职业技能培训等需取得许可的培训):建筑装饰材料销售:劳务服务(不含劳务派遭):五金产品批发:建筑物清洁服务:室内木门窗安装服务:建筑材料销售:装卸搬运:金属结构销售:工程管理服务:机械设备租赁:涂料销售(不含危险化学品):园林绿化工程施工:金属门窗工程施工:家用电器销售:发电技术服务:家用电器安装服务:建筑用钢筋产品销售:土石方工程施

公告编号：2025-020

工:灯具销售:办公用品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:住宅家内装饰装修:医疗服务:第三类医疗器械经营:诊所服务:食品销售:医疗器械互联网信息服务:第三类医疗设备租赁:建筑物拆除作业(爆破作业除外):施工专业作业:建筑劳务分:电气安装服务等。
已经第五届董事会第九次会议审议通过。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
拟对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2025-020

二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川智盛美医疗科技有限公司

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道正北下街 174 号

主营业务：一般项目:供应链管理服务:信息系统集成服务:第一类医疗器械销售:技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:第二类医疗器械销售:企业管理咨询:会议及展览服务:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):学专用仪器销售:教学用模型及教具销售:……
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