公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-003

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司关于追认对外投资的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因业务发展需要，2026 年 1 月 30 日投资成立了控股子公司。子公司名
称：上海智途美科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，注册地址：上海市奉
贤区东方美谷大道 7111 号 1 幢 3 层 315 室。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；电子产品销售；安防设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；化妆品零售；礼品花卉销售；水产品零售；水产品批发；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子

公告编号：2026-003

公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，不构成重大资产重组
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于追认
公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果情况:5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海智途美科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区东方美谷大道 7111 号 1 幢 3 层 315 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用品销售；电子产品销售；安防设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；

公告编号：2026-003

化妆品零售；礼品花卉销售；水产品零售；水产品批发；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山东智盛美医

疗股份有限公……
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