公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-007

证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室以现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马运谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 批 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司关于追认对外投资的公告》（公告编号:2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2026-007

（三）审议通过《关于追认子公司向银行等机构申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常生产经营需求及业务发展需要，子公司山东智盛美医疗器械供应链管理有限公司分别向深圳前海微众银行及华能贵诚信托有限公司申请信用贷款，贷款额度分别为贰佰贰拾万元整、捌拾陆万元整，贷款期限分别为15 期、24 期。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东智盛美医疗股份有限公司关于追认子公司申请贷款的公告》（公告编号:2026-004）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、备查文件

《山东智盛美医疗股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

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